加密货币洗钱案例在日本占比0.17%

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作者：Adam James    翻译：Ina

加密货币洗钱案例占比小据报道，从去年4月到12月，日本警察厅怀疑有669起加密货币使用案例是洗钱行为。这个数字是由加密货币交易所的运营商们直接上报的，因为日本的监管政策要求他们汇报可能属于洗钱行为的可疑交易。该政策的执行是为了防止非法交易，这也是人们对数字货币最为担心的一点。但是，需要注意的是，2017年，日本疑似洗钱行为的案例总数为400043起，即过去九个月以来所上报的加密货币此类案例仅占这个总数的0.17%以下。这个数字使得“数字货币是犯罪分子洗钱工具”的论断有些站不住脚了，不过，很多非法的加密货币交易可能难以察觉。目前，我们还不清楚日本的加密货币交易所是如何判断何时该进行汇报的，但据路透社报道，可能是因为“可疑交易在短时间内频繁重复”，从而引起了交易所的注意。
欧洲洗钱问题更严重？另一方面，本月初的一些报道指出，以“合规性风险”为由拒绝提供比特币服务的荷兰合作银行（Rabobank）因洗钱问题被罚款3.69亿美元。此外，欧洲刑警组织（Europol）最近表示，仅欧洲的加密货币洗钱就多达30-40亿英镑（约合41-55亿美元）。日本境外的这些报道似乎表明，如果Europol的估算无误，那么欧洲的洗钱问题要比大多数人想象的更加严重。本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。


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